Martedì 12 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, si svolgerà il corso on-line che verterà sui seguenti argomenti:
- Cenni sulla normativa DM 141
- Identificazione dei soggetti, Titolari effettivi
- Istituzione del fascicolo della Clientela
- Registrazione prestazioni, valore determinato e valore non determinato
- Adeguata verifica dei Clienti e delle Operazioni
- Indicatori di Anomalia e conseguente segnalazione da parte del professionista
- AUI Archivio Unico Informatico, archiviazione e stampa