Il software per commercialisti TeamSystem Antiriciclaggio ausilia il Professionista nella redazione dell’Archivio Unico Informatico e lo aiuta a comprendere tutta la normativa.

Il software per la gestione dell’antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre:

  • La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente.
  • La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.
  • L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
  • La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico.
  • La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
  • La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette.